Ganesh Kalimuthu und Frau Macquelene Patricia sind aus der Tasche, nachdem sie in einem
Geld

Paar im zwielichtigen "Kuckuck-Schlümpfen" gefangen

Ein Paar, das noch kein Verbrechen begangen hat, wurde von australischen Behörden immer noch gefroren.

Das malanische Ehepaar Ganesh Kalimuthu und seine Frau Macquelene Patricia stehen seit Jahren auf dem Prüfstand, nachdem sie in einem bizarren Geldwäschesystem namens ‘Kuckuck-Smurfing’ verhaftet wurden.

Der bunte Begriff bezieht sich auf zwielichtige ausländische Geldtransferunternehmen, die ‘sauberes’ Geld mit Drogengeld tauschen, bevor sie auf ein Bankkonto eines unschuldigen Kunden eingezahlt werden.

Das Paar, das einen Umzug nach Perth geplant hatte, wurde gestochen, nachdem sich ein Freund organisiert hatte, der den Erlös einer kürzlich erfolgten Geschäftstransaktion auf drei seiner Perth-Bankkonten überwiesen hatte.

Der Bekannte überwies das Geld in einer Reihe von Einlagen in Höhe von knapp 10.000 USD, da Transaktionen über diesen Betrag gemäß dem Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetz gemeldet werden müssen.

Zwischen August und Oktober 2014 wurden insgesamt 2.466.936,47 USD auf die verschiedenen Konten des Kalimuthus übertragen.

Es gab nie einen Vorschlag, den das Paar über das schmutzige Geld wußte, und es wurde nie wegen eines Verbrechens angeklagt.

Die australische Bundespolizei (AFP) behauptet jedoch, sie hätten das Bargeld verdächtigen sollen – und es sollte auch eingefroren werden, um gegen die Geldwäsche vorzugehen.

Ganesh Kalimuthu und Frau Macquelene Patricia sind aus der Tasche, nachdem sie in einem

Ganesh Kalimuthu und Frau Macquelene Patricia sind aus der Tasche, nachdem sie sich in einem ‘Kuckuck-Smurfing’ -Verfahren befinden. Bild: Facebook / Ganesh Kalimuthu Quelle: Facebook

Im Jahr 2017 ordnete der Richter des Obersten Gerichts des WA, Richter Jeremy Allanson, an, dass das Geld an den Kalimuthus zurückgegeben werden sollte, da es keinen Beweis dafür gab, dass sie wussten, dass es sich um „kriminelle Aktivitäten“ handelt.

Aber die AFP legte Berufung gegen die Entscheidung ein, und Ende letzten Monats stand WA’s Court of Appeal bei der Polizei.

Laut Gerichtsdokumenten, die von news.com.au eingesehen wurden, lieferte der ehemalige AFP-Offizier und das organisierte Verbrechen, der Drogenhandel und der Geldwäscherei-Experte Murray Smith eine Erklärung für das Schlucken von Kuckuck.

‘… (es) ist darauf angewiesen, eine Person im Ausland zu identifizieren, die mit Hilfe eines Geldempfängers Geld auf ein Bankkonto in Australien überweisen möchte’, sagte Smith.

„Der Antragssteller behält Beträge ein, die dem Geldbetrag entsprechen, von dem ihm gesagt wurde, dass er in Australien gewaschen werden soll. Die Bankverbindung des Kunden wird Personen in Australien zur Verfügung gestellt.

„Ein Team von Einlegern in Australien führt Bargeld auf das Bankkonto ein, in der Regel bei einer Reihe von Bankfilialen und unterhalb der Schwelle für die Meldung von Transaktionen mit physischer Währung. „Der Kontoinhaber sieht Einlagen, die den Beträgen entsprechen, die sie überweisen wollten. Da die Beträge jeder Einzahlung unter dem Schwellenwert liegen, gibt es im Allgemeinen keine Unterlagen, die es den Aufsichtsbehörden ermöglichen könnten, einzugreifen. “

Die Richter Michael Buss, Graeme Murphy und Andrew Beech entschieden, dass der Beschwerde der AFP stattgegeben und die Entscheidung des ursprünglichen Richters aufgehoben werden sollte.

Sie behaupteten, die Kalimuthus hätten aufgrund des Proceeds of Crime Act 2002 keinen Zugang zu ihrem Geld.

Einer der Anwälte des Paares, Edward Greaves, sagte dem Westaustralier, dass sie jetzt nur noch 28 Tage Zeit hätten, um eine Berufung beim Obersten Gerichtshof zu beantragen.

‘Während die Fälle schwierige rechtliche Fragen aufwerfen, werfen sie auch ernste Fragen auf, warum die AFP weiterhin unschuldige Menschen verfolgt’, sagte Greaves der Veröffentlichung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *